Hội đồng quản trị công ty họp phiên thường kỳ quý 2 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ QUÝ 2 NĂM 2025

  Ngày 30 tháng 05 năm 2025, tại trụ sở Công ty Hội đồng quản trị  đã tiến hành họp phiên thường kỳ quý 2 năm 2025 đánh giá kết quả hoạt động quý 1 và 5 tháng đầu năm 2025; Bàn kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2025 và một số công tác khác của Hội đồng quản trị.

Tham gia họp có các ông bà thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát/Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT.

Ông Võ Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì phiên họp.

• Kết quả hoạt động của HĐQT Quý 1 và 5 tháng đầu năm 2025

Hoàn thành kế hoạch tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2025; Triển khai quyết định phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; Thống nhất lựa chọn đơn vị  kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đối với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Lựa chọn nhà đầu tư và tiến hành cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc tầng 3 của Công ty tại 237 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đúng tiến độ kế hoạch theo nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý 1/2025.

Khai thác có hiệu quả việc cho thuê mặt bằng, ki ốt, kho bãi  và văn phòng của Công ty tại các khu 237 Lương Thế Vinh và 13 Nguyễn An Ninh.

Thực hiện việc mua bảo hiểm Bảo Việt cho cán bộ chủ chốt của Công ty nhằm động viên khích lệ  và giữ ổn định nguồn nhân lực.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 và 5 tháng đầu năm đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra, cụ thể: GTSL đạt 50%, doanh thu đạt 54,3%, Lợi nhuận 61,2%, thu kinh phí đạt 58,8%, Nộp NSNN 66%, Đầu tư xây dựng cơ bản đạt 140% …vv

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành Công ty, của đội ngũ cán bộ chủ chốt và tập thể NLĐ đã tích cực hoàn thành  và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

• Nhiệm vụ trọng tâm thời gian còn lại của quý 2 và 6 tháng cuối năm 2025:

Thông báo chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông, đồng thời cập nhật thông tin cá nhân và in ấn phát hành sổ chứng nhận cổ phần cho cổ đông sau khi tăng vốn Điều lệ.

HĐQT giao cho Ban lãnh đạo điều hành Công ty thực hiện công tác SXKD đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tập trung về  tiến độ, chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư (Cần quan tâm trú trọng đến công tác an toàn lao động khi tham gia triển khai sản xuất);

Bổ sung chỉ tiêu cho phòng thí nghiệm phục vụ dự án đường sắt đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư; nghiên cứu phương án đầu tư thêm thiết bị sản xuất để đảm bảo yêu cầu sản xuất, phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty;

Tiếp tục khai thác có hiệu quả mảng dịch vụ cho thuê kho bãi, thuê văn phòng, trông giữ xe ô tô …vv (Lưu ý và trú trọng đến công tác An toàn phòng chống cháy nổ);

Xây dựng kế hoạch tổ chức thăm anh em hiện trường, động viên anh em hiện trường và đội ngũ thí nghiệm trong phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất.

Lên phương án tổ chức thăm quan nghỉ mát cho NLĐ, nghiên cứu tổ chức vào thời điểm thích hợp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh để tất cả NLĐ đều tham gia.

Nghiên cứu xây dựng Quy chế Lương và quy chế giao và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ/NLĐ phù hợp với tình hình thực tế của  Công ty.

Duy trì tốt công tác quản trị và điều hành Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra..

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

                                                         Trần Thị Hiền

                                                                     (Trưởng phòng TCHC – Thư ký HĐQT)